Basis-Seminar zur Bekämpfung der Finanzkriminalität

12. – 13. Juli 2022

9:30 - 17:00 Uhr

Online

12. Juli | 9:30 - 17:00 Uhr

Ein Online Seminar der Akademie Heidelberg.

Das Webinar widmet sich dem Thema „Effiziente Bekämpfung von Straftaten in der Finanzwirtschaft“.
Folgende Schwerpunkte werden besprochen:

Aufsichtsrechtliche und sonstige rechtliche Vorgaben
Persönliche Verantwortlichkeiten
Definition der sonstigen strafbaren Handlungen in § 25h KWG
Spezifisches Risikomanagement im Hinblick auf die Kriminalprävention
Risikoanalyse zu den sonstigen strafbaren Handlungen (v.a. zum Finanzbetrug)
Straf-/Ordnungswidrigkeitenrechtliche, strafprozessuale und kriminologische Bezüge
Untersuchungsrechte und -pflichten
Bearbeitung von Schadensfällen und Erstattung von Strafanzeigen

Dr. Harald Feiler (GSK Stockmann in Frankfurt) führt gemeinsam mit Wolfgang Gabriel (Geldwäschebeauftragter, DSK Hyp AG) durch das Webinar.

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