Aufbau-Seminar zur Bekämpfung der Finanzkriminalität

13. – 14. Juli 2022

9:30 - 17:00 Uhr

Online

13. Juli | 9:30 - 17:00 Uhr

Ein Online Seminar der Akademie Heidelberg.

Das Webinar ist die vertiefende Veranstaltung zum Thema „Effiziente Bekämpfung von Straftaten in der Finanzwirtschaft“.
Folgende Schwerpunkte werden besprochen:

Auslegungshinweise zur Abwehr sonstiger strafbarer Handlungen
Aufgabenstellung der Zentralen Stelle und sonstige Verantwortlichkeiten
Untersuchungspflicht nach § 25 h KWG
Sonderuntersuchung: Vorbereitung-Durchführung-Dokumentation
Strafanzeige und/oder Verdachtsmeldung?
Vorbereitung auf den Krisenfall: Checkliste
Pläne für ein Unternehmensstrafrecht

Dr. Harald Feiler (GSK Stockmann in Frankfurt) führt gemeinsam mit Wolfgang Gabriel (Geldwäschebeauftragter, DSK Hyp AG) durch das Webinar.

Weitere Informationen & Anmeldung

Ansprechpartner

Anfahrt

Online